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内蒙古警方行程千里打掉2个“北上开卡团”

2021年11月24日 11:43   来源: 中新网太阳城官方/内蒙古新闻

  中新网太阳城官方/内蒙古新闻11月24日电(记者 张林虎)24日,记者从内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔公安分局获悉,该局一举打掉2个冒用他人身份开办银行卡的“北上开卡团”,累计抓获涉案人员19人,冻结涉案资金37万余元。

  2021年11月初,呼伦贝尔市某商业银行向海拉尔公安分局移送晁某个人银行账户存在明显异常交易的线索。

  接到线索后,民警迅速对账户资金交易时间段、数额等特征进行分析,并初步确定线索账户存在电信网络诈骗、洗钱等违法犯罪活动。

  通过调取嫌疑人晁某银行账户上下三级账户交易信息和相关银行账户流水信息,办案民警发现与涉案账户有关联的可疑银行账户多达121个,转移涉案资金高达20.58亿余元人民币,并且相关账户的开户人均无内蒙古出行记录,存在身份被他人冒用开办银行卡的情况。

  根据前期侦查工作,民警从银行开户线索入手,迅速锁定6名冒用他人身份开办银行卡的嫌疑人,并发现了2个“北上开卡团”犯罪团伙。随后,民警进一步深入研判发现,以孙某和郭某为首的开卡团伙分别在四川大竹县和江西信丰县开展犯罪活动。

  为尽快将涉案嫌疑人抓获,分局抽调两组警力同步前往江西信丰和四川大竹开展侦查取证工作。通过5天的摸排,在锁定两个开卡团伙首要和骨干分子后,警方一举成功打掉2个冒用他人身份开办银行卡的犯罪团伙。

  经查明,以孙某和郭某为首的两个开卡团伙多次冒用他人身份,驾车前往内蒙古、黑龙江、贵州等偏远省份地区开办银行卡,再将以他人身份开办的银行卡贩卖给电信网络诈骗团伙,2个团伙的犯罪行为严重扰乱了当地金融秩序,危害人民群众财产安全。

  目前,犯罪嫌疑人均已被海拉尔公安分局依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。(完)

编辑:陈峰
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